Советск Сегодня: 29 октября, четверг.
Советск


Последние комментарии:


Работа в Советске

ищу:
должность:
НОВОСТИ Советск | Страна и мир
Главная -> Новости -> Страна и мир -> Новость целиком
 
20:22   28.04.2010

В Калининграде из под контроля государства было выведено 10 млрд. руб.

Управление ФСБ России по Калининградской области вскрыло крупномасштабную противоправную схему. Она осуществлялась преступной группой, которая вывела из-под контроля государства около 10 миллиардов рублей; ущерб в виде неуплаты налогов в бюджеты различных уровней составил более 3 миллиардов рублей.

"Для реализации преступного замысла группа граждан зарегистрировала 45 юридических лиц с признаками фиктивности. На расчетные счета организаций в коммерческих банках Калининграда по фиктивным договорам перечислялись денежные средства от легально действующих более 600 фирм, которые в дальнейшем обналичивались и возвращались в те же фирмы", - сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

За операцию по обналичиванию, перевозку денежных средств и иные действия члены преступной группы получали денежное вознаграждение до 6% от обналиченной суммы. При этом в налоговые органы предоставлялась отчетность с показателями, указывающими на отсутствие коммерческой деятельности и извлечение прибыли подконтрольными им фирмами. Без регистрации и лицензий осуществлялось кассовое обслуживание под вывеской "Энерготрансбанка". При этом, рядовые работники не догадывались, что работают в "липовой" организации. В результате преступной деятельности Чабаненко и его подельников причинен ущерб государству в сумме более 3 млрд. рублей в виде неуплаты налогов в бюджеты различных уровней.

"В результате преступной деятельности группы ущерб государству в виде неуплаты налогов в бюджеты различных уровней составил более 3 миллиардов рублей. Эта сумма сопоставима с бюджетом фонда обязательного медицинского страхования по Калининградской области в 2009 году", - отметили в УФСБ.


"Оперативные материалы, а также полученные в ходе предварительного следствия данные, показывают, что преступная деятельность группы стала возможной из-за попустительства органов, осуществляющих контроль в налоговой и экономической сферах", - подчеркнули в ведомстве.


Установлена причастность к противоправной деятельности ряда сотрудников правоохранительных органов, а так же бывшего руководства некоторых калининградских филиалов банков, в отношении которых приняты кадровые и уголовно-процессуальные решения. В частности, уволены с занимаемых должностей управляющие филиалов и их заместители "Сбербанка России" и "Петрокомерцбанка", в отношении директора филиала "Россельхозбанк" и его заместителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ - "злоупотребление полномочиями".

В настоящее время региональными управлениями ФСБ и ФНС в отношении организаций, воспользовавшихся услугами преступной схемы, реализуется комплекс мероприятий налогового контроля по доначислению и возврату неуплаченных налогов в бюджеты различных уровней.

Ленинградским районным судом Калининграда вынесены обвинительные приговоры в отношении трех граждан за совершение преступлений, связанных с незаконной банковской деятельностью. Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 2,5 до 3 лет, со штрафом от 800 до 900 тысяч рублей каждому.

Для справки
Бюджет фонда обязательного медицинского страхования всей Калининградской области в 2009 году составил 3,2 млрд. рублей, уточнил представитель ФСБ.

40161.ru
Первоисточник: ИА REGNUM Новости



Для нас важно ваше мнение по этому вопросу. Высказывайте своё мнение и участвуйте в обсуждениях!
Разместить комментарий:
Ваше сообщение:
осталось символов
Имя:*
Email:
Город:
Код*:
validation
*Введите символы с картинки
 





Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl-Enter, чтобы отослать информацию редактору


Свежая новостная лента Калининградской области, фоторепортажи, обсуждения. Прием новостей.

добавить на Яндекс